У небанковской кредитной организации «Дельта Кей», которая находится в Москве, 6 марта 2015 года Банком России была отозвана лицензия на осуществление деятельности.
Данная компания регулярно нарушала требования федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Дельта Кей» несвоевременно направляла в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Также компания была уличена Банком России в совершении сомнительных и вызывающих подозрения крупных сделок с наличностью.
Сейчас в «Дельта Кей» назначена временная администрация.
